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随后迅速扩大业务版图

发布时间:2023-11-16 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:2019年,合星金控暴雷,当年9月,上海警方先后对90名涉案人员依法采纳刑事强制门径。向社会公众不法集资共计287...

11月15日上午,上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告单位上海通江投资集团有限公司(简称通江集团公司)、被告人张保国集资诈骗案,对被告单位通江集团公司以集资诈骗罪,判惩罚金人民币十亿元;对被告人张保国以集资诈骗罪,判处无期徒刑,51配资,褫夺政治势力终身,并惩罚金一千万元。

通江集团公司、张保国伙同尤文凯(已判刑)设立合星金控投资有限公司等多家关联公司(统称合星系公司),自2014年起接纳设立资金池、虚构投资项目或债权、反复发行等方式发行理财产品,期货配资网,以高收益、答允到期兑付本息等为诱饵向社会公众不法集资,发新还旧,以维持资金链。

至2019年2月,合星系公司向社会公众不法集资共计287.4亿余元,此中绝大局部资金被用于兑付集资参预人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司经营等,另有局部资金被张保国个人用于买房、炒股等。

案发时未兑付本金达81.2亿余元,波及集资参预人1.9万余名。

上海市第二中级人民法院认为,通江集团公司及其间接负责的主管人员被告人张保国以不法占有为宗旨,使用诈骗方法不法集资,数额宏大,其行为已形成集资诈骗罪。重大毁坏了国家金融秩序,给集资参预人构成了宏大经济丧失,联结本案的事实、性质、情节和社会危害水平等,股票配资网,依法作出上述判决。

随后迅速扩充业务版图

合星金控最初起步于合星产业,随后迅速扩充业务版图,规划了以“产业打点、资产打点、互联网金融、普惠金融以及多元化投资”为主的业务板块。合星资产、磐界投资、合星产业、合星卓越、合星普惠、合星商务、银海小贷、中展投资、合星天擎、合星金融、合星志诚十一大子平台,均属于“合星系”。

2019年,合星金控暴雷,当年9月,上海警方先后对90名涉案人员依法采纳刑事强制门径。2021年12月,上海二中院对尤文凯公开宣判,以集资诈骗罪判处尤文凯无期徒刑,褫夺政治势力终身,罚金人民币1000万元。