加密货币领域最有权力的人失去了他的“王冠”，而且他的自由也可能遭到限制。

全球最大的加密货币交易所币安及其开创人赵长鹏认可了洗钱违法行为。其个人同意支付5000万美圆刑事罚款和1.5亿美圆民事罚款。而币安同意向美国当局支付43亿美圆以处置惩罚惩罚刑事指控。

赵长鹏最高将面临10年刑期？

据CNN报导，最好的股票配资网，赵长鹏面临最高10年监禁，只管他的最终刑期可能会低得多。

为了抵罪，赵长鹏同意支付5000万美圆刑事罚款和1.5亿美圆民事罚款。

赵长鹏现身美国西雅图法院

尽管查察官正在想法子把赵长鹏弄进监狱，但是赵长鹏花了1.75亿美金保释了。

赵长鹏在缴纳保释金后被释放，期待有关其涉嫌洗钱案件的“进一步诉讼”。

作为保释条件的一局部，赵长鹏必需在预定的判决日期前14天返回美国。据理解，目前赵长鹏已经前往迪拜。

就在保释后，赵长鹏颁布颁发辞去币安CEO职务，恒久担当币安高管的Richard Teng接替。

在参与币安之前，Richard曾担当阿布扎比全球市场（ADGM）金融效劳监管局首席执行官，新加坡交易所（SGX）首席监管官，新加坡金融打点局企业融资总监。

赵长鹏发布推文暗示“我犯了谬误，我必需承当责任”。他还暗示，配资，辞职后会先休息一阵子，后续可能停止一些被动投资，成为区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域草创公司的少数股东。

依据法庭文件，三年内，赵长鹏不得参预Binance的业务。

但赵长鹏依然是币安的大股东。

币安支付43亿美圆和解

早在三年前，美国司法部就对币安开启了查询拜访。

依据与美国司法部达成的片面协议，币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，作为认罪协议的一局部，币安被充公25亿美圆，并支付18亿美圆的刑事罚款，总计43亿美圆。

相关数据显示，标记为「Binance-Cold 2」的地址曾于 11 月 9 日向标记为「Binance 3」的热钱包地址转入超 39 亿枚 USDT（一个USDT相当于一美圆）。

美国司法部指控，币安没有施行有效的反洗钱方案，并成心违背了美国的经济制裁，波及的罪名包含洗钱、银行欺诈、违背制裁等。

多年来，币安允许用户在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的状况下开立账户和停止交易。同时，美国的制裁法避免美国人与其受美国制裁的客户停止交易，但是币安并没有施行阻止相关交易的控制门径。“成心和有方案地从美国市场获利，而没有施行美国法律要求的控制门径。”

币安选择不施行反洗钱门径，本质上允许该公司成为各种不法金融交易的清算所。

币安上述的认罪协议将完毕美国司法部对币安的恒久查询拜访。

据CNBC报导，币何在美国将继续经营，但会有新的根本规则。不过美国财政部声明，将确保币安“完全退出美国”。

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）暗示，这是美国财政部历史上规模最大的执法行动。“为了确保恪守美国法律法规，本日的历史性惩罚和监视标识表记标帜着虚拟货币行业的一个里程碑。任何想从美国金融体系中获益的机构，无论位于哪里，期货配资网，都必需恪守卫卫我们所有人免受恐惧分子、外国敌对权势和立功损害的要求，不然将面临后果。”

不过和解协议不包含与美国证券交易委员会(SEC)之间的纷争。

SEC在今年6月起诉了币安和赵长鹏，称其违背了美国投资者护卫法。SEC对币安提起的13项指控中，币安将数十亿美圆的客户资金与币安自有资金混合在一起，这一指控相似于针对现已破产的FTX的指控。

美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）暗示，赵长鹏和币安的实体参预了一个宽泛的坑骗、利益辩论、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络。

前“华人首富”赵长鹏

赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏创设币安。本日，币安已经成为全球最大加密货币交易所，每年办理数十亿美圆交易量，一度领有近60%的加密现货交易市场份额。自美国监管机构从6月初步加大对该公司的压力以来，这一份额已降至濒临40%，但依然没有其他交易所能与之相提并论，

2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏其时曾凭仗941亿美圆（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻出身界十大富豪。

依据2023年《胡润全球富豪榜》，赵长鹏身家只剩800亿元。

在遭遇查询拜访之后，公司高管最近纷纷逃离币安，币安今年也已经裁掉了一大批员工，以削减老本并为业务下滑做筹备。