近日，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络立功案件，抓获立功嫌疑人41人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达95亿元。

涉案的第三方支付公司为广东信汇电子商务有限公司（简称“信汇支付”），有合法资质的第三方支付公司涉嫌信息网络立功，这在全国尚无先例。

据公安部网安局披露的案件细节，2021年3月，微山县公安局接到线索，辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出，交易异常。经查询拜访，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。据朱某航供述，他是依据上线李某的指令，蒙受资金并向外转出，每转出1万元钱可取得15元的人为。

随着侦查工作的一直深刻，警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小强支付”平台提供资金转账效劳，“小强支付”平台则为其提供转账额百分之一的人为。

警方顺藤摸瓜一举端掉“小强支付”平台的窝点，并发现“小强支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的信汇支付。

专案组梳理发现，配资网，2020年至2022年间，配资，全国有650多家特约商户与广东信汇公司发生过资金转移业务，此中，有470多家因为涉嫌转移不法资金被多地警方协查。经查实，这些涉案商户资金的交易额95亿元，代付资金263万笔，配资网，涉案银行卡120多万张。

经过近一年的查询拜访取证，专案组停止集中收网，捣毁涉案公司，抓获总经理赵某华等11名主要立功嫌疑人。目前，警方正在对躲在境外的陈某胜等立功嫌疑人停止追逃。

2013年，广东信汇取得由央行颁布的支付牌照，在广东省范围内成长银行卡收单业务。该牌照于2018年7月展期期间，增多了在福建省处置惩罚银行卡收单业务的许诺。

去年4月，原中国人民银行广州分行公布一份行政惩罚信息公示表显示，信汇支付因未保持交易信息可追溯性及在支付全流程中的一致性情节重大、超过核准业务类型运营支付业务、超过核准业务地域范围运营支付业务、将特约商户资质审核交由外包效劳机构解决情节重大等4项违法行为，受到警告，充公违法所得67.72万元，并被处以罚款618.11万元，合计罚没金额达685.83万元。

今年8月18日央行注销了信汇支付的牌照。