欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 金融时报 >

伪造购销合同等融资所需资料

发布时间:2024-01-15 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:据判决书,罗静等人在虚构应收账款债权融资过程中,使用了私刻京东和苏宁公司印章、派人冒充京东和苏宁员工、...

15日,股票配资,上海市高级人民法院对“承兴案”作出二审裁定,驳回罗静等人上诉,维持原判。此中,罗静获无期徒刑,她的妹妹罗岚获刑十七年六个月。

依据此前一审讯决书显示,20152月至20196月,承兴系公司先后与苏宁易购集团股份有限公司、北京京东世纪贸易有限公司成长供应链贸易,由承兴系公司垫资为京东公司、苏宁公司成长采购业务。

在融资过程中,罗静、罗岚安排承兴系公司使用罗岚私刻的京东公司、苏宁公司印章,伪造购销合同等融资所需质料,虛构承兴系公对京东公司、苏宁公司的应收账款。

通过被虚构扩充的应收账款,承兴系公司同湘财证券、上海摩山商业保理有限公司、上海歌斐资产打点有限公司、某国际信托有限公司、安徽众信金融投资集团有限公司等机构先后签订应收账款债权转让及回购合同、保理合同等合同。

为了骗过这些机构,在罗静、罗岚指使下,承兴系员工以至在京东公司、苏宁公司办公场所以伪造的工牌冒充两家公司员工对接被害单位访谈、交接质料及面签合同;向被害单位展示虚假的京东公司网页、提供虚假的贸易数据及购销合同等质料;拦截被害单位寄给京东公司、苏宁公司的债权转让资料快递,在资料上加盖虚假的印章后回寄给被害单位;开设账户仿冒京东公司账户回款等。

例如,某员工供述称,其曾冒名为“苏宁胡经理”,通过背内容有账期和手机销量问题的稿子,答复金融机构问题,尽可能让客户相信其为苏宁工作人员。而苏宁方面亦提供证据称,其公司未有该名员工任职。

相似地,某员工暗示,本人受罗静指使,假扮京东员工应付受害方尽调,并讲述受害方承兴在京东有苹果业务、账期为180日、存量40多亿元。

此外,有承兴系员工供述,其自2018年下半年初步,即率领团队用和京东公司虚假的苹果手机贸易坑骗受害方,让受害方融资给款。

明知供应链贸易融资一直吃亏、公司已资不抵债的状况下,“承兴系”连续骗取融资,所得款项用于归还过去融资项目及银行借款的本息、支付各类费用等。

201934月份,罗静、罗岚等人一起磋商变换收款账户坑骗被害公司,但最后事情露出。“承兴系”诈骗案事发。

2019619日,罗静被警方带走查询拜访。同年625日,罗岚在广东省广州市白云机场被公安人员抓获。

伪造购销合同等融资所需质料

经查,截至案发罗静的“承兴系”合计骗取被害单位300余亿元,构成经济丧失共计80余亿元。

此中,湘财证券丧失9亿余元,摩山保理27亿余元,云南信托丧失15亿余元,上海歌斐丧失34亿余元,配资,安徽众信丧失0.99亿元。

2022111日,上海二中院作出判决,罗静犯合同诈骗罪、对非国家工作人员受贿罪,判处无期徒刑,并惩罚金2010万元。罗岚犯合同诈骗罪、对非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑十七年六个月,并惩罚金1010万元。其他10名涉案承兴系员工别离获三年四个月至八年不等有期徒刑。

不过,在法院审理过程中,罗静始终否定合同诈骗。但罗岚供认,公司为了归还高利贷恒久借新还旧,罗静想通过收购上市公司做大做强,做到“上岸”为止,股票配资网,成果窟窿越来越大。法院认定,承兴系公司坑骗融资机构募集资金,各被告人积极参预此中,均具有不法占有宗旨。