5、本次董事会会议的招集、召开和表决步伐合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所造成决议合法、有效。

表决成果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈家潮先生、刘子庚先生、李光勇先生回避表决。（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会解决公司2018年股票期权鼓励

三、 授权董事会在鼓励对象合乎条件时向鼓励对象授予股票期权并解决授予股票期权所必须的全副事宜；

1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》；

一、 授权董事会确定股票期权鼓励方案的授予日；二、 授权董事会在公司呈现成本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、

案》

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

方案相关事宜的议案》

4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级打点人员列席了本次董事会。

十、 授权董事会就股票期权鼓励方案向有关政府、机构解决审批、登记、立案、核准、同意等手续（包含但不限于工商变换登记）；签署、执行、批改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与股票期权鼓励方案有关的必需、恰当或适宜的所有行为；

《2018年股票期权鼓励方案（草案）》（首期鼓励）、《2018年股票期权鼓励方案（草案）摘要》详见2018年9月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

资格、对鼓励对象尚未行权的股票期权停止注销、解决已死亡的鼓励对象尚未行权的股票期权的继承事宜；

《2018年股票期权鼓励方案施行查核打点法子》详见2018年9月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

十三、 向董事会授权的期限为股票期权鼓励方案有效期。

一、董事会会议召开状况1、本次董事会由董事长王海波先生招集，会议通知于2018年9月13日以电子邮

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、标准性文件、本次股权鼓励方案或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会间接行使。

表决成果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈家潮先生、刘子庚先生、李光勇先生回避表决。（二）审议通过了《关于公司<2018年股票期权鼓励方案施行查核打点法子>的议

六、 授权董事会解决鼓励对象行权所必须的全副事宜，股票配资网，包含但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请解决有关登记结算业务等；

十二、 提请股东大会为本次鼓励方案的施行，授权董事会委任财务参谋、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

表决成果：6票赞成，0票反对，最好的股票配资网，0票弃权。关联董事陈家潮先生、刘子庚先生、李光勇先生回避表决。

为了担保公司股票期权鼓励方案的顺利施行，董事会提请股东大会授权董事会解决股票期权鼓励方案的有关事宜：

五、 授权董事会决定鼓励对象能否可以行权；

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

件及电话方式等通讯方式发出。

独立董事对本议案颁发了独立意见，详见2018年9月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

七、 授权董事会解决尚未行权的股票期权的限售事宜；八、 授权董事会决定股票期权鼓励方案的变换，配资，包含但不限于打消鼓励对象的行权

二、董事会会议审议状况（一）审议通过了《关于公司<2018年股票期权鼓励方案（草案）>及其摘要的议

表决成果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。三、备查文件

十一、 授权董事会施行股票期权鼓励方案所需的其他须要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的势力除外；

九、 授权董事会对公司股票期权鼓励方案停止打点和调整，在与本次鼓励方案的条款一致的前提下不按期制定或批改该方案的打点和施行规定。但假如法律、法规或相关监管机构要求该等批改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等 批改必需得到相应的批准；

配股、派息等事项时，依照股票期权鼓励方案规定的方法对股票期权的行权数量和行权价格停止调整；

（四）审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-112）详见2018年

四、 授权董事会对鼓励对象的行权资格和行权条件停止审查确认，并同意董事会将该项势力授予薪酬与查核委员会行使；

案》

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次董事会于2018年9月18日以现场和通讯的方式举行，采纳书面记名投票和通讯方式停止表决。

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-111