对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查
发布时间:2022-05-16 作者:admin 来源:网络整理 浏览:
导读:违规将境表里汇转移境外京东旗下网银在线被罚2943万元...
决策主力记者:谢婧 决策主力编纂:廖丹
近日,国家外汇打点局公布了一则文书号为京汇罚〔2019〕89号的行政惩罚决定书,该份罚单显示,网银在线 北京 科技有限公司 以下简称“网银在线” 违背规定将境表里汇转移境外,依据《中华人民共和国外汇打点条例》第三十九条,被国家外汇打点局北京外汇打点部罚款2943.26万元。而在违法行为类型一栏,罚单显示为:《中华人民共和国外汇打点条例》第十二条、第十四条、《支付机构跨境外汇支付业务试点领导意见》 汇发〔2015〕7号文印发 第八条。
据理解,这次惩罚网银在线主要按照《中华人民共和国外汇打点条例》第三十九条,期货配资网,其详细内容为:有违背规定将境表里汇转移境外,或者以坑骗技能花样将境内成本转移境外等逃汇行为的,由外汇打点机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节重大的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;形创立功的,依法追查刑事责任。
而罚单中“违法行为类型”一栏载明的《中华人民共和国外汇打点条例》第十二条内容为:经常项目外汇出入应当具有真实、合法的交易根底。运营结汇、售汇业务的金融机构应当依照国务院外汇打点部门的规定,最好的期货配资网,对交易单证的真实性及其与外汇出入的一致性停止合理审查。
第十四条内容为:经常项目外汇支出,应当依照国务院外汇打点部门关于付汇与购汇的打点规定,凭有效单证以自有外汇支付或者向运营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付。
《支付机构跨境外汇支付业务试点领导意见》 汇发〔2015〕7号文印发 第八条的内容为:跨境外汇支付业务应当具有真实合法的货物贸易、效劳贸易交易背景。支付机构不得为以下交易流动提供跨境外汇支付效劳:分歧乎国家进出口打点规定的货物、效劳贸易;不具有市场遍及承认对价的商品交易,以及定价机制不明晰、存在风险隐患的无形商品交易;可能危害国家、社会安详,侵害社会公共利益的项目或运营流动;法律法规及人民银行、外汇局规章制度明确避免的项目。
网银在线官网显示,网银在线为京东集团全资子公司,2003年创立,现有员工1200余人,公司于2011年5月3日获央行《支付业务许诺证》。2014年取得了国家外管局颁布的“跨境支付牌照”,业务笼罩到酒店、机票、留学汇款以及货物进出口贸易的结售汇与购付汇。
记者留心到,期货配资网,今年2月,网银在线还曾被中国人民银行营业打点部 北京 惩罚过。
其时披露的罚单显示,网银在线因违背清算打点规定、非金融机构支付效劳打点法子相关规定,依据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融机构支付效劳打点法子》 中国人民银行令〔2010〕第2号发布 第四十三条第七项的有关规定,对网银在线 北京 科技有限公司赐与警告,充公违法所得87.48万元,罚款90.48万元,罚没总额177.96万元。在这次惩罚中,央行还对网银在线一名相关责任人赐与警告,并惩罚款5万元。
封面图片来源:摄图网
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