3月27日，美国商品期货交易委员会（CFTC）颁布颁发，它已向美国伊利诺伊州北区处所法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和经营币安平台的三个实体屡次违背《美国商品交易法》(CEA) 和 CFTC 规定。该投诉还指控币安前首席合规官Samuel Lim辅佐和唆使币安违规。

据控诉书，Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited（统称为 Binance）通过成心不通明的独特企业经营币安中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，而赵长鹏作为币安的所有者和首席执行官掌舵。被告据称选择了在处置惩罚规定套利的计算计谋中成心疏忽CEA的适用规定，以谋取商业利益。

在对被告的连续诉讼中，该机构寻求充公不法所得、民事罚款、永恒性交易和注册禁令，避免进一步违背CEA和CFTC法规的指控。

“本日的执法行动表白，配资，没有办公地或传布鼓吹没有办公地，会妨碍CFTC护卫美国投资者。我已经明确暗示，CFTC 将继续使用其所有权利，来发现和禁止在动乱和高风险的数字资产市场中的不当行为，”CFTC 主席 Rostin Behnam 暗示。“多年来，Binance 知道他们违背了 CFTC 规则，积极保持资金活动来制止合规。这应该是对数字资产世界中所有人的警告，即 CFTC 不会容忍成心躲避美国法律的行为。我对 CFTC 执法团队在采纳这一行动方面的勤奋和敬业工作以及他们在处置惩罚惩罚数字资产领域不法操纵方面的辛勤工作暗示赞叹。”

“被告涉嫌成心逃避美国法律的行为是CFTC对币安提起诉讼的核心。被告本人的电子邮件和聊天记录表白，币安的合规努力是虚假的，股票配资网，币安一次又一次地成心选择将利润置于恪守法律之上，51配资，”CFTC 执法部门首席副主任兼首席法律参谋 Gretchen Lowe 暗示。“本日的执法行动反映出 CFTC 及其执法部门将追究那些蔑视并积极试图躲避 CFTC 监管要求的数字资产平台和个人。我感谢执法团队为采纳这一行动所付出的贡献和辛勤工作。”

依据诉讼，从 2019 年 7 月至今，币安向美国人提供和执行商品衍生品交易。 据称，币安的合规方案不停无效，在赵长鹏的领导下，币安已指示其员工和客户躲避合规控制，以实现企业利润最大化。

诉讼指控，大局部工夫里，币安并未要求其客户在平台上交易前提供任何身份验证信息，只管像币安这样的实体作为期货佣金商 (FCM) 有搜集此类信息的法律义务，未能执行旨在防止和侦查恐惧主义融资和洗钱流动的根本合规步伐。

诉讼进一步指控，即使在币安传布鼓吹限制美国客户在其平台上停止交易之后，币安仍向其客户——尤其是其具有商业价值的美国 VIP 客户——提供了逃避币安合规控制的最佳方法。别的，诉讼指控币何在未注册CFTC的状况下担当指定合约市场或掉期执行设备的角色，因其在促进衍生品交易方面的作用。

诉讼还指控实体被告未能尽职监视币安作为 FCM 的流动。在诉讼中具体形容的众多监管失误之一是，币安指示员工通过自动删除书面通信的音讯应用步伐与基于美国的客户，停止控制躲避方面的沟通。依据诉讼，币安之所以使用这种沟通方式，是为了制止留下任何证据，证实他们为留住美国客户所做的努力。

诉讼进一步指控 Binance、赵长鹏和 Lim 成心逃避 CEA 的要求。据称，被告在美国境外成长了某些旨在躲避 CFTC 监管的流动，例如成心构建其实体和交易以躲避注册要求，并领导美国客户和其他客户如何躲避币安的合规控制。

据称，赵长鹏基于他对币安的控制以及他恒久未能就币安的不当行为诚信行事而对币安的违规行为负责。依据起诉书，赵领有并控制着数十家以普通企业身份经营币安平台的实体。Zhao 被指控负责币安的所有严峻战略决策，包含设想机密阴谋以指示美国 VIP 客户逃避币安的合规控制，并指示币安员工确保有关其控制颠覆的所有通信都是通过应用步伐停止的，这些应用步伐促进了自动销毁证据。

Lim 在 2018 年至 2022 年期间担当币安的首席商务官，他被指控通过毁坏币安合规方案的成心行为成心辅佐和唆使币安的违规行为。Lim 还被指控停止成心躲避或试图躲避 CEA 的适用规定的流动，包含推广使用“发明性技能花样”来辅佐客户躲避币安的合规控制，并施行一项公司政策，指示币安的美国客户访问通过虚拟专用网络交易设备，以制止 Binance 基于 IP 地址的控制，或通过离岸空壳公司创建“新”账户，以逃避 Binance 基于 KYC 的控制。

赵长鹏在随后于社交媒体发文“4”，意指要大家疏忽不须要的恐慌（FUD）。

音讯发布后BTC短线下跌近1500美圆至26503美圆，截至发稿，上升至27221美圆。