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以及一个ICO发行欺诈

发布时间:2022-07-28 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:美国司法部近日颁布颁发,Titanium区块链根底设备效劳(TBIS)执行长Michael Stollery已认罪,认可参预欺诈性初度代币发行(...

美国司法部颁布颁发Titanium CEO认罪造假白皮书 ICO吸金达2100万美圆

美国司法部昨(25)日于官网颁布颁发,Titanium区块链根底设备效劳(Titanium Blockchain Infrastructure Services,TBIS)的执行长Michael Stollery已经认罪,认可他参预了一项欺诈性初度代币发行(ICO),从美国和海外投资者手中筹集约2,100万美圆。

依据法庭文件,现年54岁的Stollery是TBIS开办人兼执行长,他将该项目吹嘘为投资加密货币的绝佳时机,通过一系列虚假和误导性陈说引诱投资者购置该公司的BAR代币。为了吸引投资者,他伪造了TBIS白皮书的各个方面、还在TBIS官方网站上植入了虚假的客户引荐,并谎称他与美国联准会(Fed)和数十家知名公司有业务关系,以制造合法性的虚假外貌。

而在2018年美国证券交易委员会(SEC)取得进行Titanium Blockchain ICO的紧急命令之后,其时法院批准了紧急冻结Titanium公司资产并任命接收人;SEC指控Stollery在与联准会以及PayPal和Verizon Communications等许多知名公司的业务关系上存在误导事实。

进一步查询拜访后,Stollery也认可他的确没有依照给投资者的答允使用资金,而是将ICO投资者的资金与他的个人资金混合在一起,并将一局部发行收益用于与TBIS无关的费用支出,例如支付个人信誉卡账单和夏威夷公寓…等费用。

Stollery传布鼓吹十分懊悔,51配资网,希望尽可能将资金还给受害者

据《华尔街日报》稍早报道,代表Stollery的辩护律师Andrew Holmes说道,Stollery先生曾筹算将Titanium Blockchain作为一项合法业务经营,但过度的繁荣超过了他能做的范围。Holmes暗示目前大局部转换为加密货币的资金都在接收人手中,并暗示:Stollery先生十分后悔,他希望尽可能多地把钱还给那些投入资金的人。

据悉,司法部对他的诉讼判决将于2022年11月18日宣判,一旦证券欺诈罪名创立,他可能将面临最高20年的监禁。

美国司法部针对加密货币执法流动增多

据此前报道,美国司法部针对加密货币领域的执法流动似乎有增多的迹象。司法部在上月底发布公告,颁布颁发针对4个差异案件,对6名被告提出刑事指控,指控他们涉嫌加密货币欺诈,此中包含一个迄今为止最大的NFT欺诈、一个据称在加密货币交易所交易的欺诈投资基金,一个波及销售未注册加密货币证券的全球性庞氏骗局,以及一个ICO发行欺诈。

国际律师事务所Sheppard,Mullin,Richter&Hampton在上周撰文剖析,配资,加密货币和NFT相关的执法流动,可能会继续以更快的速度增多,对于市场参预者来说,确保他们领有提供产品所需的适当州、联邦许诺证和注册,仍然至关重要。

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