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洗钱金额高达1.53亿美元

发布时间:2022-08-11 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:自混币器协议因为洗钱问题,受到美国财政部盯上并祭出制裁后,链上数据剖析公司Elliptic于昨(10)日也指出跨链桥同...

Elliptic:跨链桥面临混币器雷同问题 RenBridge促成5.4亿美圆洗钱

自混币器协议因为洗钱问题,受到美国财政部盯上并祭出制裁后,链上数据剖析公司Elliptic于昨(10)日也指出跨链桥同样面临雷同问题。在呈文中,配资,Elliptic对跨链桥RenBridge停止剖析,发现过去两年以来其已波及数亿美圆的洗钱行为,逐渐沦为立功分子的资金出逃管道。

RenBridge洗钱剖析呈文

Elliptic的呈文中暗示,跨链桥已成为洗钱流动重要的组成之一,通过将资金于差异链上转移,以规避追踪。

依据Elliptic的跨链交易剖析,跨链桥RenBridge自2020年9月以来已波及至少5.4亿美圆的加密货币洗钱,这些赃款来自于各样的偷盗、欺诈、讹诈软件等各样立功行为。

此外,51配资,从交易所及DeFi协议中窃取的资金有高达2.67亿美圆通过RenBridge洗钱,此中包含日本中心化交易所Liquid于去年8月遭窃的3380万美圆资产,此事件在事后被证实与北韩黑客有关。

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在所有与RenBridge相关的洗钱行为,偷盗资金占比最高,濒临50%,其次则是讹诈软件。

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Elliptic也暗示局部的洗钱资金是来自于其他跨链桥,最好的期货配资网,就像上礼拜的Nomad跨链桥遭黑事件,已有240万美圆的赃款通过RenBridge洗钱。

此外,俄罗斯的讹诈软件集团也是RenBridge的爱好者,洗钱金额高达1.53亿美圆。

「讹诈软件组织、欺诈犯以至北韩黑客正从受监管的加密货币交易所转为去中心化、不受监管的替代计划。」Elliptic的资深工程师Tom Robinson说道。

难以监管的跨链桥

Elliptic暗示,RenBridge等区块链跨链桥对监管机构形成挑战,因为他们并非通过中央效劳提供商来完成跨链交易。相反地,交易是由数千个被称为暗节点(Darknodes)的匿名验证者网络所办理。

对于此现象,Elliptic监管及政策事务副理David Carlisle认为跨链桥对财富来说是福也是祸。在正面用途上,跨链桥可为人们提供更多支付及交易方式来协助扩充市场,且对DeFi开展尤为重要,其就像加密财富对银行系统的替代品。然而,跨链桥未受打点且容易遭黑,并被拿来处置惩罚洗钱流动。

不过,David Carlisle认为此情形究竟会被改善,其大约监管单位将在将来的6-12个月初步存眷跨链桥问题。