泰国希望将反洗钱规则纳入泰国加密货币法律，以增强对加密货币和数字资产的监管。拟议的立法旨在增强该行业的安详性并防止潜在的欺诈行为，同时提供一套关于加密货币交易的领导方针。    　　反洗钱办公室的代办代理秘书长Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon讲述当地报纸BangkokPost，加密货币公司将必要恪守规则，以防止滥用数字货币停止洗钱。

　　“立功分子越来越多地将资金转化为数字货币，如比特币，因为数字货币将使当局更难追踪他们的金融交易，”他解释说。

　　待批准的规则将要求加密货币交易所将用户信息分享给监管机构，无论公司之间何时转移资金，以遏制越来越多以全球加密货币行业为幌子的不法流动。

　　这个东南亚国家已经采纳门径蒙受加密货币，并推出法规和领导方针，以拥抱区块链带来的业务和时机。

　　泰国加快监管加密货币

　　此举反映了差异司法管辖区(包含欧洲)的相似监管机构方法。详细而言，AMLD5初度将加密交易所和托管钱包提供商纳入欧盟反洗钱规则的范围。该法律规定了注册要求和客户尽职查询拜访要求，迫使经营商披露其交易员的身份并呈文可疑流动。

　　此举还有助于泰国稳固其作为亚洲区块链财富中心的地位。该国已经成为加密货币立法先行者之一，以吸引那些寻求“监管避风港”的人，中国已避免加密货币，股票配资网，俄罗斯、欧洲和美国的审查则越来越严格。

　　依据该国目前的监管框架，加密货币和数字代币必要独自的许诺证，配资网，此中加密公司可以申请运营交易所或经纪业务的许诺证。

　　今年早些时候，泰国监管机构已批准四个新的加密货币交易所在该国经营，包含Bx、Bitkub、Coins和Satang Pro。全球加密货币平台Huobi的子公司上个月也被批准为加密货币持牌经纪商和交易商。这是泰国加密货币合法化的重要一步。

　　本文翻译由外汇天眼提供，原文来自： ，51配资