只管这位已故亿万财主有过费事的历史，但德意志银行的私人银行部门让爱泼斯坦得以将资金转移出美国。监管机构暗示，它无视了可疑交易，包含支付给俄罗斯模特的款项和提取80万美圆现金。
　　德意志银行因与丹斯克的关系被罚款1.5亿美圆
　　这三家银行暗示，该呈文没有包孕新的信息，股票配资网，因为许多银行在美国恒久处于审查之下。除了司法部(Justice Department)和联邦查询拜访局(FBI)的联邦查察官外，纽约总查察长办公室和情报委员会也在查询拜访洗钱和欺诈的指控。

　　别的，该监管机构还责备德意志银行与丹麦丹斯克银行的洗钱丑闻有关。据报导，德意志银行在协助这家丹麦公司净化其不法所得方面阐扬了最大作用。

　　瑞典金融监管机构还对瑞典银行开出3.86亿美圆的创纪录罚单，起因是该行存在重大的“洗钱”问题，并向有关部门瞒哄信息。
　　美国当局不停在查询拜访丹麦最大的银行丹斯克银行的洗钱丑闻与当地的关联。美国当局参与了全球监管机构的查询拜访，查询拜访涉资2300亿美圆、通过爱沙尼亚一家小型分行洗钱的案件。
　　2019年，51配资网，51配资，在“洗钱”丑闻的细节暴光后，瑞典历史最悠久的零售银行——瑞典银行的股价狂跌30%。此案还涉及北欧斯安银行和丹麦同业丹斯克银行，迫使这些银行辞退首席执行官和大局部董事会成员。





　　校对：苏怀瑾

　　FX168财经报社(北美)讯 Finance Magnates周二(12月15日)援引瑞典媒体《每日工业报》报导称，美国联邦当局正在查询拜访北欧斯安银行、瑞典银行和丹麦丹斯克银行能否未能适当恪守反洗钱规定。北欧斯安银行的股价一度下跌9%，此前有报导称，这些银行继续与涉嫌洗钱和其他非法行为的客户停止业务往来。
　　欧洲当局指控这家总部位于哥本哈根的银行的爱沙尼亚人处置惩罚一项大规模洗钱方案，为一名外国客户的可疑交易提供便当，这名外国客户机密代表俄罗斯情报机构FSB和俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的家人。
　　今年7月，纽约州监管机构责令这家德国最大的银行为严峻合规失误支付1.5亿美圆，此中包含与杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的可疑交易。