2月3日，国家外汇打点局公布了11起银行外汇违规案例。值得留心的是，建行青岛分行、国开行海南分行、广发银行温州分行3家银行惩罚金额均超千万，别离为1031.5万元、1197.91万元、1764万元。

　　外汇局暗示，依据《中华人民共和国外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇打点局增强外汇市场监管，严厉冲击外汇领域违法违规行为，重点冲击虚假、坑骗性外汇交易，股票配资网，维护外汇市场安康良性秩序。依据《中华人民共和国外汇投资论坛政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号），将局部违规典型案件停止传递。

　　《每日经济新闻》记者留心到，本次传递的11起案例波及10多家银行，而惩罚起因多指向银行违规解决贸易付汇。

　　例如，2016年5月至2018年6月，国家开发银行海南省分行未尽审核职责，违规为海南华信国际控股有限公司解决离岸转手买卖对外付汇业务。外汇局依据《外汇打点条例》第四十七条外汇投资论坛，对该行责令改过，惩罚没款1197.91万元。

　　2017年1月至2017年5月，成立银行青岛分行未经批准，将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。依据《外汇打点条例》第四十七条，对该行责令改过，惩罚没款1031.5万元。

　　2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽审核责任，违规解决内保外贷业务。

　　依据《外汇打点条例》第四十三条，对该行赐与警告，惩罚款1764万元。

　　别的，配资网，本次传递的案例中，被罚的还包含农发行常州分行、交行黑龙江分行、工行东兴支行、建行东兴支行、民生银行、招商银行、中信银行、光大银行西循分行、华夏银行苏州分行、浙江义乌农商行，罚款金额60万元—241万元之间。

　　别的，在外汇局此前传递的违规案例中，还波及跨境资金赌博、地下钱庄等。数据显示，2020年以来，外汇局积极配合公安机关，连续加大冲击地下钱庄和查处交易对手工作力度，破获地下钱庄70余个，查处钱庄交易对手案件1700余起，惩罚没款超5亿元人民币。

　　彼时，外汇打点局相关负责人暗示：“地下钱庄为贪污、走私、贩毒、涉赌、恐惧融资等上游立功的资金不法跨境转移提供通道，重大毁坏金融市场秩序，危害金融安详与不变。这次选取局部典型案例予以传递，及时提醒地下钱庄的不法性和重大危害性，提示市场主体远离地下钱庄，依照党中央、国务院防备化解严峻金融风险决策陈列和‘六稳’‘六保’工作要求，最好的期货配资网，外汇局坚持统筹稳增长与防风险，聚焦冲击不法跨境金融流动，坚决封堵违法立功资金通道。”