警方脱手！卷走10亿金融才女,竟是高中学历23岁创业玩转股市
发布时间：2021-01-31 作者：admin 来源：网络整理 浏览：
导读：警方脱手！卷走10亿金融才女,竟是高中学历23岁创业玩转股市...
今年年初在曼谷落网后，由杭州警方押解回国。被押解回国时，朱丽丽素面朝天，衣着痴肥的睡衣，全然没了往日的景色体面。
今年1月初，拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公循分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日，在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内，朱丽丽落网。
卷走投资人10个亿
据悉，辅佐她外逃的李某征等人，因组织别人偷越国 边 境案同时被查处。拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾屡次提供相应银行卡账户，辅佐朱丽丽将巨额不法集资款散存于多个银行账户，以及在差异银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参预其他投资流动，最好的股票配资网，可能涉嫌洗钱立功。”
在查究李某征等人组织别人偷越国 边 境案件中，办案人员发现李某征在案发前后曾屡次提供相应银行卡账户，辅佐朱丽丽将巨额不法集资款散存于多个银行账户，以及在差异银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参预其他投资流动，可能涉嫌洗钱立功。经审判，立功嫌疑人李某征对知晓朱丽丽停止不法集资流动的状况供认不讳。2019年1月18日，李某征被拱墅区人民查察院以涉嫌洗钱罪、组织别人偷越国 边 境罪批准拘捕。
与此同时，还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。
又牵出一桩洗钱大案
今年49岁的朱丽丽，此前是一个非常注重外貌、化着精致妆容的女人，人称“金融才女”。
2017年深秋，随同理财平台暴雷声此起彼伏，雷某和李某初步感到惶恐不安。雷某找到对方，让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”。
衣着睡衣被警方从泰国押解回国
同月，朱丽丽潜逃，随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人，悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆，此中有乔治·巴顿、飞驰等，房产有23套，扣押涉案资金还有2900多万元。
朱丽丽每天钻在里面斟酌，一些香港的朋友还传授了很多能力，使得她在剖析和操纵的技能能力方面增长了很多常识。就在这样一个严重复杂的金融背景下，她操盘的项目资金不只没亏，反而盈利颇丰。
为了找到她的着落，官方悬赏10万，最后终于将衣着睡衣的她押解回国。
经统计，股票配资，雷某转移立功所得共计人民币7232万余元，李某转移立功所得共计人民币3281万余元。两人合计接纳同柜取存和实际取现两种方式辅佐转移一亿余元不法集资款。
此事一时传为行业佳话，可谓一战成名。
尔后，腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。依据朱丽丽等人的指示，雷某、李某不只大额提现，还以同柜取存的方式辅佐将巨额赃款流转给别人。
16岁初步打工，23岁初步创业，从服装店到股市金融，一路被称为传奇。实际上，朱丽丽只要高中学历，凭着优良的面貌，伶牙俐齿，混得风生水起。
在朱丽丽还是老总的时候，是一个十分在乎形象的人，经常化着精致的妆容。但是在泰国曼谷的这半年多工夫，朱丽丽可以说足不出户，也不化装，经常是24小时呆在屋子里，很寂寞。
一般一到两周，她会去住宿附近的超市买一些生活用品，并且根本是靠步辇儿，平常用饭根本靠本人烧。
经审判，立功嫌疑人李某征对知晓朱丽丽停止不法集资流动的状况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民查察院以涉嫌洗钱罪、组织别人偷越国 边 境罪批准拘捕。
该案不停颇受存眷，不只因为此案是破获的杭州市首例不法集资洗钱案，股票配资网，更是因为涉案公司的美女总裁故事。据悉，腾信堂总裁朱丽丽，头顶“金融才女”光环，却卷款10亿跑路，名下23套房产，扣押涉案资金还有2900多万元。
6月27日，李某、雷某被拱墅查察院以涉嫌洗钱罪批准拘捕。
局部综合：钱江晚报等
2017年2月，李某、雷某在明知资金是集资诈骗、不法吸收公众存款立功所得的状况下，向朱丽丽提供多张自己银行卡用于接管腾信堂公司的不法集资款。
9月2日，拱墅查察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并惩罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并惩罚金人民币170万元。
临近年底，是时候算算账了。
落网时，朱丽丽购置了10多部手机，隔一段工夫就换一部，以免被查到。客厅墙上还挂着泰语音标，条记本上也有她自学泰语的条记，颇有在此长住的筹算。
她提出让李某解决银行卡供公司走账使用，并承诺支付每月1万元益处费。李某心动不已，还找来其同事雷某一起参与这项颇具“钱途”的事业。
李某是70后，杭州人。2016年底朱丽丽的一通电话，彻底扭转了他的人生轨迹。朱丽丽不只邀请李某参不雅观腾信堂公司，还向其介绍公司对外出售的金融理财产品。
然而2018年，腾信堂呈现兑付危机，继而爆雷，拱墅公安备案侦查，并经拱墅区人民查察院审查查明，在未经金融等监管部门批准的状况下，腾信堂公司自2013年11月初步，以年化收益率11%-20%为诱饵，接纳招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资，不法集资款总额达14.49亿余元，波及投资人达1899人。
高中学历吹成“金融才女”
11月20上午，杭州拱墅公循分局召开新闻传递会，配资，传递了一起洗钱案的前前后后。
而为了找到她的着落，官方悬赏10万，最后终于将衣着睡衣的她押解回国。随后人们才发现，这位“金融才女”，实际上只要高中学历。
所谓“同柜取存”，其实就是由前后二人互相配合在银行同一柜面解决取现、存款业务，到达转账之效果，但不留下转账陈迹的一种新型资金转移方式。中国人民银行杭州中心支行反洗钱处副处长曹世文解释说，“这是一种典型的洗钱技能花样，它是‘伪现金’业务的一种模式。举个例子，明明可以通过电子转账实现大额资金的转账，但当事人却偏偏选择银行柜面来转存资金，且没有正当理由。通过一个取和存的动作之后，账户就会发生一个取现交易，后续资金的去向就不会像电子转账那样有流水，且被银行监管部门监控，立功分子这么做，宗旨就是将资金交易的链条认为切断，加大公安机关和监管部门的监管和追踪难度。”
为了进一步深刻进修金融，2000年，在股市混迹多年的她，初步接触期货产品。2005年，又接触黄金，并随朋友到了香港。2006年，她进入金融公司，初步做黄金在线买卖……
凭着姣好的模样和过人的口才，对计算机一窍欠亨的朱丽丽，在互联网金融行业混得风生水起，腾信堂也凭仗一系列荣誉而逐渐取得了投资人的信任。
李某则不只删光了其和雷某、朱丽丽的聊天记录，还变卖了对方为其购置的轿车，以求脱离干系。
她不会说英语、在泰国也没有任何朋友，连日常生活的沟通都有艰难，比拟她以前算是生活落魄了。
2010年，51配资，她开办了杭州腾信堂投资打点有限公司，以保本付息、炒外汇等模式向大众不法吸收资金。
李某征被捕后，拱墅公循分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下，又查到了立功嫌疑人李某、雷某涉嫌接纳同柜取存和实际取现两种方式 典型的洗钱技能花样 辅佐转移一亿余元不法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。
今年1月初，拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公循分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日，在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内，朱丽丽落网。
卷走投资人10个亿
据悉，辅佐她外逃的李某征等人，因组织别人偷越国 边 境案同时被查处。拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾屡次提供相应银行卡账户，辅佐朱丽丽将巨额不法集资款散存于多个银行账户，以及在差异银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参预其他投资流动，最好的股票配资网，可能涉嫌洗钱立功。”
在查究李某征等人组织别人偷越国 边 境案件中，办案人员发现李某征在案发前后曾屡次提供相应银行卡账户，辅佐朱丽丽将巨额不法集资款散存于多个银行账户，以及在差异银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参预其他投资流动，可能涉嫌洗钱立功。经审判，立功嫌疑人李某征对知晓朱丽丽停止不法集资流动的状况供认不讳。2019年1月18日，李某征被拱墅区人民查察院以涉嫌洗钱罪、组织别人偷越国 边 境罪批准拘捕。
与此同时，还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。
又牵出一桩洗钱大案
今年49岁的朱丽丽，此前是一个非常注重外貌、化着精致妆容的女人，人称“金融才女”。
2017年深秋，随同理财平台暴雷声此起彼伏，雷某和李某初步感到惶恐不安。雷某找到对方，让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”。
衣着睡衣被警方从泰国押解回国
同月，朱丽丽潜逃，随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人，悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆，此中有乔治·巴顿、飞驰等，房产有23套，扣押涉案资金还有2900多万元。
朱丽丽每天钻在里面斟酌，一些香港的朋友还传授了很多能力，使得她在剖析和操纵的技能能力方面增长了很多常识。就在这样一个严重复杂的金融背景下，她操盘的项目资金不只没亏，反而盈利颇丰。
为了找到她的着落，官方悬赏10万，最后终于将衣着睡衣的她押解回国。
经统计，股票配资，雷某转移立功所得共计人民币7232万余元，李某转移立功所得共计人民币3281万余元。两人合计接纳同柜取存和实际取现两种方式辅佐转移一亿余元不法集资款。
此事一时传为行业佳话，可谓一战成名。
尔后，腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。依据朱丽丽等人的指示，雷某、李某不只大额提现，还以同柜取存的方式辅佐将巨额赃款流转给别人。
16岁初步打工，23岁初步创业，从服装店到股市金融，一路被称为传奇。实际上，朱丽丽只要高中学历，凭着优良的面貌，伶牙俐齿，混得风生水起。
在朱丽丽还是老总的时候，是一个十分在乎形象的人，经常化着精致的妆容。但是在泰国曼谷的这半年多工夫，朱丽丽可以说足不出户，也不化装，经常是24小时呆在屋子里，很寂寞。
一般一到两周，她会去住宿附近的超市买一些生活用品，并且根本是靠步辇儿，平常用饭根本靠本人烧。
经审判，立功嫌疑人李某征对知晓朱丽丽停止不法集资流动的状况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民查察院以涉嫌洗钱罪、组织别人偷越国 边 境罪批准拘捕。
该案不停颇受存眷，不只因为此案是破获的杭州市首例不法集资洗钱案，股票配资网，更是因为涉案公司的美女总裁故事。据悉，腾信堂总裁朱丽丽，头顶“金融才女”光环，却卷款10亿跑路，名下23套房产，扣押涉案资金还有2900多万元。
6月27日，李某、雷某被拱墅查察院以涉嫌洗钱罪批准拘捕。
局部综合：钱江晚报等
2017年2月，李某、雷某在明知资金是集资诈骗、不法吸收公众存款立功所得的状况下，向朱丽丽提供多张自己银行卡用于接管腾信堂公司的不法集资款。
9月2日，拱墅查察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并惩罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并惩罚金人民币170万元。
临近年底，是时候算算账了。
落网时，朱丽丽购置了10多部手机，隔一段工夫就换一部，以免被查到。客厅墙上还挂着泰语音标，条记本上也有她自学泰语的条记，颇有在此长住的筹算。
她提出让李某解决银行卡供公司走账使用，并承诺支付每月1万元益处费。李某心动不已，还找来其同事雷某一起参与这项颇具“钱途”的事业。
李某是70后，杭州人。2016年底朱丽丽的一通电话，彻底扭转了他的人生轨迹。朱丽丽不只邀请李某参不雅观腾信堂公司，还向其介绍公司对外出售的金融理财产品。
然而2018年，腾信堂呈现兑付危机，继而爆雷，拱墅公安备案侦查，并经拱墅区人民查察院审查查明，在未经金融等监管部门批准的状况下，腾信堂公司自2013年11月初步，以年化收益率11%-20%为诱饵，接纳招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资，不法集资款总额达14.49亿余元，波及投资人达1899人。
高中学历吹成“金融才女”
11月20上午，杭州拱墅公循分局召开新闻传递会，配资，传递了一起洗钱案的前前后后。
而为了找到她的着落，官方悬赏10万，最后终于将衣着睡衣的她押解回国。随后人们才发现，这位“金融才女”，实际上只要高中学历。
所谓“同柜取存”，其实就是由前后二人互相配合在银行同一柜面解决取现、存款业务，到达转账之效果，但不留下转账陈迹的一种新型资金转移方式。中国人民银行杭州中心支行反洗钱处副处长曹世文解释说，“这是一种典型的洗钱技能花样，它是‘伪现金’业务的一种模式。举个例子，明明可以通过电子转账实现大额资金的转账，但当事人却偏偏选择银行柜面来转存资金，且没有正当理由。通过一个取和存的动作之后，账户就会发生一个取现交易，后续资金的去向就不会像电子转账那样有流水，且被银行监管部门监控，立功分子这么做，宗旨就是将资金交易的链条认为切断，加大公安机关和监管部门的监管和追踪难度。”
为了进一步深刻进修金融，2000年，在股市混迹多年的她，初步接触期货产品。2005年，又接触黄金，并随朋友到了香港。2006年，她进入金融公司，初步做黄金在线买卖……
凭着姣好的模样和过人的口才，对计算机一窍欠亨的朱丽丽，在互联网金融行业混得风生水起，腾信堂也凭仗一系列荣誉而逐渐取得了投资人的信任。
李某则不只删光了其和雷某、朱丽丽的聊天记录，还变卖了对方为其购置的轿车，以求脱离干系。
她不会说英语、在泰国也没有任何朋友，连日常生活的沟通都有艰难，比拟她以前算是生活落魄了。
2010年，51配资，她开办了杭州腾信堂投资打点有限公司，以保本付息、炒外汇等模式向大众不法吸收资金。
李某征被捕后，拱墅公循分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下，又查到了立功嫌疑人李某、雷某涉嫌接纳同柜取存和实际取现两种方式 典型的洗钱技能花样 辅佐转移一亿余元不法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。
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