而依据国贸公司与上海堃翔签订的合同，寄存于上海堃翔堆栈的纸浆库存应为 86000 吨，金额应为4.2亿元（堆栈已被司法部门查封，暂无奈预计实际的详细数量和金额）；此外由于上海堃翔堆栈的查封导致庸俗其他需方无奈提取货物，可能会波及到经济纠纷的合同金额约为1.9亿元。由于案件处于侦查阶段，所以详细丧失金额暂无奈确定。

另据理解，近期，国贸公司已向法院提起相关诉讼，以维护本身合法权益。由于上述合同波及第三方等，国贸公司后续可能存在被诉、账户被冻结的风险。且国贸公司贸易业务的结算是通过公司授信保证额度开具信誉证的方式停止结算，可能对公司的现金流孕育发生必然影响。

6月30日晚间，湘电股份公告称，近期得知，公司全资子公司湘电国际贸易（简称“湘电国贸”）与上海煦霖国际贸易有限公司（上游供方，简称“上海煦霖”）及上海弘升纸业有限公司（庸俗需方，简称“上海弘升”）成长的多笔纸浆贸易业务中，国贸公司的交易相对方涉嫌合同诈骗。

财务数据显示，2016至2018年公司贸易业务收入别离为36.60亿元、40.58亿元、29.65亿元，占当年总营业收入的比重别离为33.43%、41.81%、47.82%。2018年，湘电国贸实现净利润239.02万元，是湘电股份旗下少数盈利飘红的公司。

遭到案件影响，子公司司法纠纷缠身，上市公司宁波东力也遭到影响。当年9月，宁波东力公告称，子公司年富供应链收到广东省高级人民法院及深圳国际仲裁院签发的应诉通知书和仲裁通知，成立银行要求其归还2.15亿元和5965.0016万美圆及利息。同时，深圳市天珑挪动技术有限公司也要求其支付货款余额3360.2063万元和汇费差价。

6月28日，*st华业股票收盘价为0.99元/股，股价跌破面值，上市公司面临退市风险。

2018年12月25日，天山生物发布公告，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《备案告知书》：天山生物收购的大象广告执行董事陈德宏涉嫌合同诈骗、资金挪用、违规保证等违法违规行为，被公安机关立为合同诈骗案。

一笔多方合谋的诈骗，也无疑让上市公司湘电股份遭到了间接的影响。据公告显示，上述涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元，均为远期信誉证结算，此中目前已止付的信誉证金额为3.2亿元，其余0.5亿元信誉证金额将于2020年到期，到期后国贸公司将解决止付手续。

2002年上市的湘电股份，公司主营业务为大中型交直流电机（含特种电机）、水泵、矿用采运办法（含特种车辆）和都会轨道交通车辆及电气成套办法的消费和销售，主要产品有直流电机、直流牵引电机、特种电机、水泵等。

正本多方打通的贸易环节，因客户的违约暴光了此中的“猫腻”。据理解，在湘电国贸发现客户发生逾期付款现象后，为了担保能定期支付银行信誉证，筹备将货品变现，但随后却发现物流方打点人员失联，无奈担保完成货物变现。

4、深桑达子公司买下3000吨“假钢”

同样因为贸易业务受损的还有上市公司深桑达A。2017年12月18日，深桑达A公告称，全资子公司深圳神彩物流与供应链环节的供应商公司无锡鑫辉行众佰物资展开的不锈钢钢材供应链业务中，交易对方存在合同诈骗，库存的钢材经鉴定均为混充产品。公告显示，供应链业务造成的库存钢材3139.04吨，存货合同金额1.06亿元。

去年8月，宁颠簸力公告称，其收购不久的子公司公司年富供应链法定代表人李文国及年富供应链高管团队涉嫌通过多家海外关联企业，强占公司资金，与客户串通，财务造假，骗取公司股份及现金对价21.6亿元，骗取公司增资款2亿元，诱骗公司为年富供应链保证15亿元，致使公司遭受严峻经济丧失。随后，李文国等人被批准拘捕，子公司高管团队多人被公安机关取保候审。

直到客户付不起订单款项，公司才猛然发现，从上游供货商、庸俗客户再到第三方客户的公司，实际控制人都是同一个人。

2、宁波东力21亿元并购“假货”子公司

业绩巨亏、账户被司法冻结、诉讼缠身，身处多事之秋的湘电股份，此刻又遇到了新的问题。

2018年7月，上市公司宜通世纪发布公告称，公司子公司倍泰安康董事长方炎林及总经理李询涉嫌立功，已被备案侦查。方炎林、李询涉嫌对上市公司瞒哄债务、合同诈骗、不法占用倍泰安康资金和屡次违规质押不法套取资金等违法行为。此前，宜通世纪通过发行股份及支付现金等方式购得上述子公司倍泰安康的100%股权，交易总价为10亿元。

2018年5月，上市公司宜通世纪发布《严峻事项公告》，发现并购的子公司倍泰安康业绩赔偿答允方方炎林、李培勇违背协议约定，未经公司许诺大额质押所持股票。而在当年6月，倍泰安康收到深圳仲裁委员会出具的《仲裁通知书》、深圳市南山区人民法院出具的《民事裁定书》，宜通世纪此时方得知其收购的子公司存在瞒哄债务7000万元。

2018年，天山生物通过发行股份及支付现金购置大象广告96.21%股权，公司委托大象广告原董事长陈德宏担当大象广告执行董事、总经理，并选举陈德宏先生担当公司董事，且聘任其为公司副总经理，分管传媒业务。

2018年12月14日，宜通世纪收到广东证监局对方炎林、李培勇采纳出具警示函门径的决定。方炎林、李培勇违背《答允函》中的公开答允，未经公司许诺，大额质押其持有的公司股票。广东证监局决定对方炎林、李培勇采纳出具警示函的监管门径，责令方炎林、李培勇及时履行答允，解除公司股份质押，并在解除股份质押后向广东证监局提交书面呈文。

3、宜通世纪子公司7000万债务被瞒哄

2018年9月，华业成本公告称，子公司投资的应收账款呈现逾期，追债小组去现场跟债务人出示协议时，发现该应收账款的债务协议是伪造的。据公告显示，该笔债权全副由公司二股东恒韵医药受让所得，应收账款存量规模高达101.89亿元。华业成本暗示，恒韵医药存在涉嫌伪造印章，虚构与病院的应收账款债权交易的可能，公司存量应收账款将面临局部或全副无奈收回的风险。

而在法律人士看来，上市公司在运营过程中，遭遇立功分子、交易对手精心策划的骗局入套，并形成了严峻丧失，属于“黑天鹅”事件，投资者也只能自认丧失。但是在运营过程中，上市公司假如因原形交易、利益输送或者信息披露违规等导致的上市公司被骗、投资失败的状况，最终司法机关和监管部门介入并停止查询拜访认定后，合乎条件的投资者才可能就丧失停止索赔。

湘电股份公告暗示，配资，目前，公司已创立贸易风险从事工作组，增强对国贸公司的风险管控和化解，拟采纳诉讼、仲裁等方式维权，尽量减少其对国贸公司以及公司业绩的倒霉影响。同时，公司将积极辅佐有关公安部门侦查案件，实在维护上市公司和投资者利益。

贸易业务风险曾被问询

1、华业成本陷入百亿诈骗大案

5、天山生物收购标的遭遇诈骗危机

从波及的金额上看，此案对神彩物流以及深桑达A潜在的影响不小。2018年6月30日，神彩物流总资产为2.66亿元，净资产为8560.71万元。同期，深桑达A营业收入为7.37亿元，最好的股票配资网，净利润为2537.38万元

又有上市公司被骗了，此次的金额还不小，涉嫌诈骗的合同金额高达3.7亿元！

一家正本是风电、大型水泵等办法的制造商，却干起了并非主营的纸浆贸易业务。而正本这项业务做得还算风生水起，但谁曾想，竟然碰到了交易对手方的精心诈骗。

而随着百亿诈骗案件查询拜访的深刻，华业成本前董事兼总经理燕飞、前董事孙涛涉嫌非国家工作人员行贿罪一案也被逐个揭出。据悉，目前恒韵医药实控人李仕林等人涉嫌立功案件，已由重庆市公安局备案侦查并由查察院作出批准拘捕决定，目前，案件正在侦查中。

公告显示，在上述三方关系中，湘电国贸处于贸易环节的中间方，主要从上游上海煦霖采购纸浆，然后交由第三方物流公司上海堃翔处，在庸俗客户上海弘升付款后，间接从物流公司堆栈处取货。

而除了合同诈骗之外，湘电股份子公司湘电国贸还因为合同纠纷遭遇账户司法冻结。6月25日，湘电股份公告称子公司子公司湘电国贸与苏州圆鸟贸易公司发生一起买卖合同纠纷案，苏州圆鸟以与湘电国贸及上市公司买卖合同纠纷为由，诉至张家港市人民法院，要求湘电股份对偿付7165.8万元的债务承当连带责任。为财产保全，最好的股票配资网，张家港市人民法院依据苏州圆鸟申请，将公司募集资金专户予以冻结，冻结金额为2435.14万元。

业内人士看来，上市公司遭遇被骗成为受害者一方，但假如公司能够在确认交易项目前、并购资产之前，停止充裕的尽职查询拜访、风险打点和控制，并停止必然的预防机制设置，上市公司也可以在必然水平上制止此类诈骗事件的发生，或者将丧失降低到最低。而局部上市公司在被骗多年后，才发现业务或者合同呈现严峻问题、以至间接影响到母公司业绩，其实也反映了上市公司内部运营流程中呈现的风控漏洞和打点疏漏。

经上海及湘潭警方查证，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实际控制人均为同一人。目前上述实际控制人陈力钧涉嫌合同诈骗、信誉证欺诈等违法立功行为，已主动投案，上海市公安局浦东分局业已正式备案侦查。

近几年来，湘电股份的业绩表示平平。2016年、2017年间断两年归母净利润为1.38亿元、0.91亿元。2018年，业绩忽然呈现巨亏，归母净利润吃亏高达19.12亿元，同比降幅凌驾21倍，创下其上市以来年度吃亏金额最高纪录。

不过，间断三年贸易业务规模占据公司运营规模濒临四成摆布，也引来交易所的重点存眷。在5月13日的年报问询函中，交易所要求说明公司增补披露贸易业务前五大客户的状况以及存在的关联关系，说明贸易业务与主营业务制造业能否存在协同效应，该项业务能否存在详细金融风险及可能对公司孕育发生的影响。

公开质料显示，神彩物流的交易方公司自身存在不少问题。此中集盛金属此前就因提供钢材分歧乎要求而被起诉；无锡鑫辉行在2016年和2017年曾间断两年未依照规定报送年度呈文被列入运营异常名录；众佰物资曾因未按规定报送2015年度呈文亦被列入运营异常名录。

据理解，其时年富供应链银行账户被冻结资金已达约5亿元，宁波东力和子公司及孙公司被累计冻结账户已达50户。2018年，宁波东力前三季度公司实现的营业收入118.58亿元，同比增长112.69%，吃亏31.92亿元。

又有上市公司被骗了，此次的金额还不小，涉嫌诈骗的合同金额高达3.7亿元！ 一家正本是风电、大型水泵等办法的制造商，却干起了并非主营的纸浆贸易业务。而正本这项业务做得还算风生水起，但谁曾想，竟然碰到了交易对手方的精心诈骗。 直到客户付不起订单款项 ...