金融虎讯 12月7日下午，杭州市公安局上城区分局对外发布通报称，2019年12月5日，依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司（可溯金融网贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对刘某等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并同步开展资产查控工作，以最大 ...

金融虎讯 12月7日下午，杭州市公安局上城区分局对外发布通报称，2019年12月5日，依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司（“可溯金融”网贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对刘某等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并同步开展资产查控工作，以最大限度保护人民群众的合法权益。目前案件正在进一步侦办中。

出借人可选择网上登记、邮寄材料和现场登记任一方式报案，报案时须提供报案人身份证复印件、投资合同复印件、绑定银行卡充值提现交易明细、平台账户信息截图等材料。

网上登记报案：关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”——“网络借贷平台投资人登记”，经实名认证后进行在线登记报案；或下载“警察叔叔”APP，通过“更多服务”——“网安”——“网络借贷平台投资人登记”，注册登录后进行在线登记报案。

邮寄材料报案：可通过快递或挂号信等方式将报案材料邮寄至公安机关。邮寄地址：杭州市上城区惠民路3号杭州市公安局上城区分局经济犯罪案件侦查大队（邮编310002），请注明收件人“可溯金融”专案组。

现场登记报案：现场受理报案点：①杭州市上城区惠民路3号杭州市公安局上城区分局经济犯罪案件侦查大队；②杭州市上城区钱江路441号杭州市公安局上城区分局望江派出所。

为方便出借人及时了解信息，周一至周五（上午9:00-12:00、下午14：00-17：00）接受案件咨询，咨询电话：0571-87281063。

公安机关将继续加大案件侦办力度，全力开展追赃挽损工作。希望广大出借人积极配合公安机关开展调查取证工作，同时不信谣、不传谣，合理理性表达诉求。对于在网上编造、散布各类谣言，恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰阻碍案件侦办等行为，公安机关将依法严肃处理。

值得一提的是，2018年10月31日，杭州市公安局上城区分局曾发布一则情况通报称，对“可溯金融”涉嫌非法吸收公众存款案作出不予立案决定。

当时通报显示，2018年7月17日，公安机关接群众报警，可溯金融涉嫌非法吸收公众存款。杭州市公安局上城区分局经济犯罪侦查大队于2018年7月19日依法对此案受理审查。经调查，国鼎文化科技产业发展股份有限公司采用点对点模式开展网络借贷中介业务。未发现公司有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。9月17日，公安机关依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案作出不予立案决定。

当时通报指出，公安机关将继续对国鼎文化科技产业发展有限公司后续催收回款等事宜保持密切关注，如发现公司或加盟商有将回款占为己有、不用于兑付行为，涉嫌犯罪的， 必将严肃查处。

据金融虎此前报道，2018年7月15日，可溯金融发布“关于应对行业环境短期恶化的公告”称，因网贷行业面临前所未有的恶劣生存环境，用户情绪恐慌，资金流出剧增，市场资金整体流动性不足，给平台的经营造成了重大的影响，2018年7月16日开始暂停发布新标。该公告还指出，可溯金融从总裁到每位高管，保证不失联不跑路，敢于承担应有的责任。据其2018上半年运营报告显示，平台借贷余额达12.1亿余元，利息余额3184万余元，平台借贷余额笔数为415,088笔，平台累计出借人数量为176,679人，当前出借人数量为21,391人。

不过，金融虎注意到，官网最新数据显示，截至2019年12月7日，可溯金融平台借贷余额12.17亿元，利息余额2912万元，借贷余额笔数为375,590笔，当前出借人数20350人，当前借款人数12762人。仅从数据对比来看，兑付进展显然非常缓慢。

据可溯金融官网公告披露，平台2018年10月18日宣称完成了首期兑付。今年10月18日，又宣称于9月30日进行了20190815期的兑付工作，这也是其官网发布的最后一则公告简报。兑付工作进行时间为期一年。

资料显示，2014年3月17日，国鼎文化科技产业发展股份有限公司由华鼎国学研究基金会指导并出资在杭州成立，注册资金为5000万元，同年9月可溯金融正式上线。企查查数据显示，刘允标占股47%为大股东，华鼎国学研究基金会认缴出资1000万人民币，占股20%。

背景资料显示，2016年06月29日，可溯金融曾对外宣布获得丛蓉投资1.5亿人民币A轮融资。2017年09月30日，可溯金融因“其他广告违法行为”被杭州市上城区市场监督管理局罚款1万元。2017年6月13日，可溯金融曾因存在“优企供应通”、“正大项目集”等资产不透明情况被互联网金融安全专家委员会点名。